El Ministerio Público Fiscal pidió el procesamiento del exdiputado nacional José Luis Espert en la causa que investiga el presunto delito de lavado de activos ante la Justicia Federal de San Isidro. La medida, formulada por el fiscal Fernando Domínguez, se encuentra actualmente a la espera de la resolución del juez Lino Mirabelli.
La investigación gira en torno a una transferencia de 200.000 dólares que el economista recibió en enero de 2020 en una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos. Los fondos provenían de la firma Wright Brothers Aircraft Inc., vinculada al empresario Federico «Fred» Machado, acusado por delitos relacionados con el narcotráfico. Según el dictamen fiscal, la operación se habría argumentado formalmente a través de un contrato de asesoría con la empresa Minas del Pueblo de Guatemala, el cual la fiscalía considera una maniobra simulada, dado que no existen registros de que el imputado haya viajado a dicho país o estado en la mina correspondiente.
De acuerdo con la hipótesis planteada por el fiscal, el dinero transferido fue posteriormente ingresado al sistema financiero argentino para la compra de diversos bienes, lo que habría permitido otorgar una apariencia ilícita a los activos. En el mismo dictamen, la fiscalía solicitó el procesamiento del excontador de Espert, Mariano Cosentino, a quien se señala por haber evaluado distintas alternativas técnicas para la formalización e incorporación de los fondos al circuito legal.
Por su parte, la defensa técnica de Espert rechazó la imputación y presentó escritos adicionales ante el juzgado solicitando el sobreseimiento o la falta de mérito. Los representantes legales argumentaron que no se probó el origen ilícito de los fondos y sostuvieron que la relación contractual se encuentra debidamente documentada mediante firmas certificadas, apostillado internacional y registros de correo electrónico. Asimismo, afirmaron que los fondos permanecieron en la cuenta del titular, fueron utilizados a su nombre y tributaron los impuestos correspondientes sin retorno de capital a terceros.
