La Justicia federal llevó adelante una serie de allanamientos en Sur Finanzas, la empresa estrechamente vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. Los operativos fueron ordenados por el juez federal Luis Armella, quien encabeza la pesquisa.
Las actuaciones judiciales se concentraron en la sede principal de la compañía, ubicada en la calle Francisco Seguí al 700, en Adrogué, además de otros domicilios asociados a la firma. Según fuentes de la investigación, el objetivo es reunir documentación y material informático que permita esclarecer posibles irregularidades en operaciones financieras realizadas por la empresa.
El caso está directamente vinculado a la transferencia del futbolista Agustín Urzi, exjugador de Banfield, al club Juárez de México. Los investigadores buscan determinar si durante dicha operación existieron movimientos sospechosos que pudieran constituir maniobras de lavado de activos.
Por el momento, la Justicia continúa analizando la información recolectada en los allanamientos, mientras se profundiza la investigación sobre el rol de Sur Finanzas en las transacciones que motivaron la causa.
