La Justicia Federal ordenó la elevación a juicio oral de la causa RT Inversiones, proceso en el que 11 personas responderán por los delitos de estafa, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada. Tras el requerimiento del fiscal federal Rafael Vehils, la decisión fue ratificada por el juez federal subrogante Sebastián Argibay.
La investigación determinó que la firma captó a cientos de ahorristas ofreciendo rentabilidades extraordinarias de hasta el 20% mensual en pesos y dólares bajo el pretexto de realizar operaciones de trading. Sin embargo, los retornos se abonaban exclusivamente con los fondos vertidos por los nuevos clientes, operando mediante un esquema de tipo piramidal o Ponzi. Para ocultar el origen de los recursos, la organización trasladaba dinero en efectivo hacia la provincia de Tucumán para adquirir criptomonedas, que luego eran derivadas a través de múltiples billeteras virtuales.
El esquema colapsó entre enero y marzo de 2022 tras la caída de otra conocida financiera local, lo que provocó una corrida masiva de clientes e interrumpió de forma definitiva la cadena de pagos. El expediente judicial ya fue remitido al Tribunal Oral Federal a la espera del inicio de las audiencias.
Entre los principales acusados como coautores de intermediación financiera no autorizada, estafa, lavado de activos y asociación ilícita se encuentran Edgardo Edmundo Bulacio, Edgardo Federico Bulacio, Alicia Estela Nieva, Víctor Ariel Vergara, Exequiel Matías Rolón Reynoso, Eduardo Antonio Navarro y Esteban Cabello. Por su parte, María Pía Vega y Fabiana Julieta Di Bárbaro figuran como partícipes secundarias, mientras que Jerónimo Martínez Parada y Sergio Ramón Arévalo están imputados como coautores de lavado de activos y asociación ilícita.
